Все новости

«    Июнь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Утрата

Версия для печати


 В Израиле разоблачена сеть по отмыванию капитала


В ходе беспрецедентной по масштабу операции в ночь на 3 марта полиция и Налоговое управления пресекли деятельность крупнейшей сети по отмыванию незаконно нажитых средств. Арестовано 6 и задержано для дачи показаний 32 человека. В операции принимали участие 300 сотрудников правоохранительных и налоговых органов, сообщает сайт NRG-Maariv. На протяжение года оперативники Отдела по борьбе с экономической преступностью и следственного отдела Налогового управления вели тайное расследование. Главные подозреваемые - известный 29-летний предприниматель, житель Савьона, племянник одного из руководителей муниципалитета Ихуда, и его брат, работавший у него в качестве бухгалтера. Оба были арестованы в сентябре прошлого года после банкротства строительной компании 'Хефциба'. Возникло подозрение, что этот предприниматель выписывал фиктивные счета и квитанции. Выяснилось, что во владении бизнесмена несколько компаний по прокладке кабельных сетей. Эти компании действуют на законных основаниях. Но, считает полиция, капитал для их создания и развития предприниматель получил незаконным путем. Он имел и ряд подставных фирм, через которые выписывал фиктивные квитанции и ведомости на зарплату, что позволяло ему скрывать от налоговых органов огромные суммы (как полагают в полиции, в общей сложности это несколько десятков миллионов шекелей). Кроме всего прочего, главный подозреваемый давал ссуды на так называемом 'сером' финансовом рынке, и если должники вовремя не возвращали деньги, угрозами и шантажом отнимал у них их собственность. Как говорят в полиции, речь идет, по существу, об организованной преступной группировке, построенной по иерархическому принципу, действовавшей на основе строгой дисциплины.

| Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении {days} дней со дня публикации.

Наш архив