Все новости

Вчера, 22:40
12-12-2017, 21:31
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Версия для печати


 Израильские банки обвиняются в переводе миллионов ХАМАСу


Два крупнейших израильских банка, 'Апоалим' и Дисконт', будут вынуждены ответить перед нью-йоркским федеральным судом по обвинению в нарушении американских законов о запрете финансирования террористической деятельности, так как они переводили миллионы долларов ХАМАСу, сообщает 'The Jewish Daily Forward'. Обвинение поступило от Арабского банка Иордании, которому были предъявлены эти обвинения, и руководство которого пытается сейчас переложить ответственность на израильские банки. Израильские банки 'инициировали или принимали активное участие в тех же самых действиях и переводах денег, указанных в иске, и мели точно такую же, если не большую возможность, чем Арабский банк, выяснить, не являются ли эти действия нарушением закона', - пишет Арабский банк в своем иске. 30 ноября 'Апоалим' и 'Дисконт' дали совместное опровержение иску Арабского банка, поскольку Арабский банк не смог привести доказательства, что израильские банки преднамеренно финансировали террор. Однако в сентябре выяснилось, что три четверти миллиона долларов было переведено из банка 'Дисконт' напрямую вооруженному крылу ХАМАСа. В течение нескольких лет Соединенные Штаты и правительства других стран требовали, чтобы финансовое сообщество отслеживало подозрительные денежные переводы и клиентов. Процесс над израильскими банками показывает всю сложность международного мониторинга и финансового бойкота террористических организаций. Первые иски против Арабского банка были выдвинуты в 2004 году семьями жертв арабского террора в Израиле. Семьи погибших утверждали, что Арабский банк соучаствовал в переводе денег семьям палестинских террористов. Кроме того, американские ревизоры наказали Арабский банк штрафом в размере 24 миллионов долларов за отказ от контроля за отмыванием капитала. Федеральная судья Нина Гершон дала делу ход, но настоящая юридическая бомба разорвалась в апреле, когда Арабский банк подал встречный иск против банков 'Апоалим' и 'Дисконт'. По утверждению Арабского банка, они переводили миллионы долларов палестинским организациям, подозреваемым в контактах с ХАМАСом, и им можно предъявить те же обвинения, что и Арабскому банку. В иске указывается, что израильские банки во многих случаях переводили деньги организациям, которые в списках израильского МИДа и министерства обороны фигурировали как террористические. Арабский банк отказался раскрыть свою доказательную базу, ссылаясь на устав о сохранении тайны банковских вкладов и переводов. Израильские банки ответили, что они к переводу денег причастны в меньшей степени, чем Арабский банк, да и вообще, трудно заподозрить, что израильские банки финансировали террористическую деятельность против своих же граждан. Арабский банк оказывал, что истцы решили именно его сделать козлом отпущения, хотя обещали привлечь к ответу все банки. Истцы подали иски против двух европейских банков - NatWest and Cr

Седьмой канал

Источник: | Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1800 дней со дня публикации.



Наш архив