Все новости


































































22.09.2017 14:49
Ёлкин и евреи


















21.09.2017 18:02
ИШАЙЯ ГИССЕР







































































































































































География посетителей

sem40 statistic
«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

В Израиле разоблачена сеть по отмыванию капитала

В ходе беспрецедентной по масштабу операции в ночь на 3 марта полиция и Налоговое управления пресекли деятельность крупнейшей сети по отмыванию незаконно нажитых средств. Арестовано 6 и задержано для дачи показаний 32 человека. В операции принимали участие 300 сотрудников правоохранительных и налоговых органов, сообщает сайт NRG-Maariv. На протяжение года оперативники Отдела по борьбе с экономической преступностью и следственного отдела Налогового управления вели тайное расследование. Главные подозреваемые - известный 29-летний предприниматель, житель Савьона, племянник одного из руководителей муниципалитета Ихуда, и его брат, работавший у него в качестве бухгалтера. Оба были арестованы в сентябре прошлого года после банкротства строительной компании 'Хефциба'. Возникло подозрение, что этот предприниматель выписывал фиктивные счета и квитанции. Выяснилось, что во владении бизнесмена несколько компаний по прокладке кабельных сетей. Эти компании действуют на законных основаниях. Но, считает полиция, капитал для их создания и развития предприниматель получил незаконным путем. Он имел и ряд подставных фирм, через которые выписывал фиктивные квитанции и ведомости на зарплату, что позволяло ему скрывать от налоговых органов огромные суммы (как полагают в полиции, в общей сложности это несколько десятков миллионов шекелей). Кроме всего прочего, главный подозреваемый давал ссуды на так называемом 'сером' финансовом рынке, и если должники вовремя не возвращали деньги, угрозами и шантажом отнимал у них их собственность. Как говорят в полиции, речь идет, по существу, об организованной преступной группировке, построенной по иерархическому принципу, действовавшей на основе строгой дисциплины.

  • 3-03-2008, 10:32
  • Просмотров: 394
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг статьи:
    • 0
     (голосов: 0)

Информация

Комментировать новости на сайте возможно только в течении 180 дней со дня публикации.



    Друзья сайта SEM40
    наши доноры

  • 26 июня  Моше Немировский Россия (Второй раз)
  • 3 января Mikhail Reyfman США (Третий раз)
  • 26 декабря  Efim Mokov Германия
  • 25 ноября   Mikhail German США
  • 10 ноября   ILYA TULCHINSKY США
  • 8 ноября Valeriy Braziler Германия (Второй раз)

смотреть полный список