Все новости



























































































































































































































































География посетителей

sem40 statistic
«    Октябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

В Израиле раскрыта крупная сеть криминального бизнеса

Ранним утром 3 марта израильская полиция провела масштабную операцию, в которой приняли участие около 300 полицейских и представителей налоговых служб. Арестован 29-летний бизнесмен из Йехуда и пятеро его сообщников, в течение нескольких лет сколотивших огромное состояние с помощью разнообразных видов мошенничества. По данным следствия, преступная сеть нанесла государственному бюджету ущерб, измеряемый десятками миллионов шекелей. Кроме шести арестованных, полиция задержала и допросила по подозрению в причастности к криминальной группировке еще 32 человека. Главный подозреваемый - человек, весьма известный в своем городе - несколько месяцев назад уже проходил по делу строительной компании 'Хефциба', но затем был освобожден из-под ареста. На сей раз ему предъявлены обвинения в преступлениях по нескольким статьям: мошенничество в особо крупных размерах, налоговые махинации, сокрытие доходов, использование фиктивных квитанций и платежных документов, шантаж, угрозы, создание помех следствию и др. Подозреваемый владел несколькими компаниями, занимающимися монтажом кабельных сетей и техническим обслуживанием крупнейших израильских компаний спутниковой и кабельной связи. Кроме этих легальных компаний у него было шесть фиктивных фирм, с помощью которых он уводил от налогов доходы основных предприятий. Подозреваемые проворачивали совместные махинации с владельцами фирм по подбору персонала, подделывая ведомости на зарплату и другие документы. В итоге работники не получали причитающихся им социальных льгот, а удержанные с них налоги (как подоходный, так и платежи в 'Битуах Леуми') не поступали на государственные счета - мошенники оставляли эти деньги себе. Подозреваемый также выдавал 'серые' денежные ссуды, а затем подвергал получателей ссуд шантажу и угрозам. Нанятые кредитором профессиональные рэкетиры 'выбивали' долги с помощью криминальных структур, отнимая бизнес у тех, кто был не в состоянии расплатиться в срок.

  • 3-03-2008, 17:48
  • Просмотров: 691
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг статьи:
    • 0
     (голосов: 0)

Информация

Комментировать новости на сайте возможно только в течении 180 дней со дня публикации.



    Друзья сайта SEM40
    наши доноры

  • Моше Немировский Россия (Второй раз)
  • Mikhail Reyfman США (Третий раз)
  • Efim Mokov Германия
  • Mikhail German США
  • ILYA TULCHINSKY США
  • Valeriy Braziler Германия (Второй раз)

смотреть полный список