Все новости

13-12-2017, 22:40
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Версия для печати


 В Израиле раскрыта крупная сеть криминального бизнеса


Ранним утром 3 марта израильская полиция провела масштабную операцию, в которой приняли участие около 300 полицейских и представителей налоговых служб. Арестован 29-летний бизнесмен из Йехуда и пятеро его сообщников, в течение нескольких лет сколотивших огромное состояние с помощью разнообразных видов мошенничества. По данным следствия, преступная сеть нанесла государственному бюджету ущерб, измеряемый десятками миллионов шекелей. Кроме шести арестованных, полиция задержала и допросила по подозрению в причастности к криминальной группировке еще 32 человека. Главный подозреваемый - человек, весьма известный в своем городе - несколько месяцев назад уже проходил по делу строительной компании 'Хефциба', но затем был освобожден из-под ареста. На сей раз ему предъявлены обвинения в преступлениях по нескольким статьям: мошенничество в особо крупных размерах, налоговые махинации, сокрытие доходов, использование фиктивных квитанций и платежных документов, шантаж, угрозы, создание помех следствию и др. Подозреваемый владел несколькими компаниями, занимающимися монтажом кабельных сетей и техническим обслуживанием крупнейших израильских компаний спутниковой и кабельной связи. Кроме этих легальных компаний у него было шесть фиктивных фирм, с помощью которых он уводил от налогов доходы основных предприятий. Подозреваемые проворачивали совместные махинации с владельцами фирм по подбору персонала, подделывая ведомости на зарплату и другие документы. В итоге работники не получали причитающихся им социальных льгот, а удержанные с них налоги (как подоходный, так и платежи в 'Битуах Леуми') не поступали на государственные счета - мошенники оставляли эти деньги себе. Подозреваемый также выдавал 'серые' денежные ссуды, а затем подвергал получателей ссуд шантажу и угрозам. Нанятые кредитором профессиональные рэкетиры 'выбивали' долги с помощью криминальных структур, отнимая бизнес у тех, кто был не в состоянии расплатиться в срок.

Источник: | Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1800 дней со дня публикации.



Наш архив