Все новости

Сегодня, 21:31
Вчера, 09:03
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Версия для печати

 США. Иммигрант обвинен в отмывании 172 миллионов долларов

Иммигрант из России обвиняется в США в создании сети подставных фирм, посредством которых осуществлялись переводы денег за границу, передает Associated Press 3 марта 2010 года (17 адара 5770 года). Как сообщили в прокуратуре штата Орегон, житель городка Тайгерд - выходец из России Виктор Каганов - незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность. Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США. Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены. По данным OPB News, которое ссылается на материалы дела, Виктор Каганов прибыл в США в 1998 году и с тех пор проживает в Америке.

по материалам lenta.ru

Источник: | Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1800 дней со дня публикации.