Все новости



























































































































































































































































География посетителей

sem40 statistic
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

США. Иммигрант обвинен в отмывании 172 миллионов долларов

Иммигрант из России обвиняется в США в создании сети подставных фирм, посредством которых осуществлялись переводы денег за границу, передает Associated Press 3 марта 2010 года (17 адара 5770 года). Как сообщили в прокуратуре штата Орегон, житель городка Тайгерд - выходец из России Виктор Каганов - незаконно предоставлял услуги по международным денежным переводам, не имея разрешения на эту деятельность. Для этого Каганов использовал подставные фирмы, зарегистрированные на других выходцев из России, проживающих за пределами США. Следствие установило, что бывший россиянин осуществил более 4 тысяч денежных переводов в 50 стран мира на сумму в 172 миллионов долларов. Имена клиентов Каганова, а также происхождение и предназначение переводимых денежных средств, пока не установлены. По данным OPB News, которое ссылается на материалы дела, Виктор Каганов прибыл в США в 1998 году и с тех пор проживает в Америке.

по материалам lenta.ru

  • 4-03-2010, 23:33
  • Просмотров: 633
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг статьи:
    • 0
     (голосов: 0)

Информация

Комментировать новости на сайте возможно только в течении 180 дней со дня публикации.

    Друзья сайта SEM40
    наши доноры

  • 26 июня  Моше Немировский Россия (Второй раз)
  • 3 января Mikhail Reyfman США (Третий раз)
  • 26 декабря  Efim Mokov Германия
  • 25 ноября   Mikhail German США
  • 10 ноября   ILYA TULCHINSKY США
  • 8 ноября Valeriy Braziler Германия (Второй раз)

смотреть полный список