Все новости



























































































































































































































































География посетителей

sem40 statistic
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Задержаны известные бизнесмены, подозреваемые в коррупции

..

Утром в понедельник, 14 августа, сотрудники центрального отдела полиции задержали пятерых известных бизнесменов, чьи имена запрещены к публикации. Они подозреваются в серии финансовых преступлений. В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения. Расследование проводится в Израиле и за его пределами и сопровождается прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег.

После первых допросов полиция примет решение, в отношении кого из подозреваемых просить суд о продлении срока содержания под стражей. Сайт Walla пишет, что среди задержанных есть известный миллиардер. .

Источник: http://newsru.co.il
  • 14-08-2017, 15:17
  • Просмотров: 757
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг статьи:
    • 0
     (голосов: 0)




    Друзья сайта SEM40
    наши доноры

  • Моше Немировский Россия (Второй раз)
  • Mikhail Reyfman США (Третий раз)
  • Efim Mokov Германия
  • Mikhail German США
  • ILYA TULCHINSKY США
  • Valeriy Braziler Германия (Второй раз)

смотреть полный список