Все новости

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Экономика и финансы

Версия для печати


 Задержаны известные бизнесмены, подозреваемые в коррупции


..

Утром в понедельник, 14 августа, сотрудники центрального отдела полиции задержали пятерых известных бизнесменов, чьи имена запрещены к публикации. Они подозреваются в серии финансовых преступлений. В частности, речь идет о даче взяток, отмывании денег, фальсификации документов, использовании поддельного документа, мошенничестве и иных правонарушениях.

Как сообщает пресс-служба правоохранительных органов, задержанные подозреваются в том, что организованно действовали на протяжении длительного времени, представляя фиктивные сведения о договорах и сделках в области недвижимости за рубежом. Фальшивые данные позволяли подозреваемым отмывать деньги и переводить крупные средства на свои счета.

Полиция подозревает, что каждый участник преступной сети выполнял определенные задачи, и, в соответствии с этим, им инкриминируются различные правонарушения. Расследование проводится в Израиле и за его пределами и сопровождается прокуратурой, Налоговым управлением, а также Управлением по борьбе с отмыванием денег.

После первых допросов полиция примет решение, в отношении кого из подозреваемых просить суд о продлении срока содержания под стражей. Сайт Walla пишет, что среди задержанных есть известный миллиардер. .




Источник: http://newsru.co.il
| Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Добавление комментария





Наш архив