Все новости















































































































































































































































География посетителей

sem40 statistic
«    Ноябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

Полиция провела обыски в трех отделениях банка "Леуми"

..

В среду, 13 сентября, полиция провела обыски и изъятие документов в трех отделениях банка "Леуми" в Иерусалиме и Тель-Авиве. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что обыски проводились сотрудниками подразделения "Лахав-433" в рамках расследования подозрений на причастность бывших руководящих сотрудников банка к сокрытию налогов американскими клиентами.

Около двух недель назад юридический советник правительства распорядился начать уголовное расследование против нескольких бывших руководителей "Леуми", включая гендиректора Галию Маор, председателя совета директоров Эйтана Рафа и директора международного отдела Цви Исковича.Напомним, что в декабре 2014 года банк "Леуми" подписал соглашение с налоговым управлением США, в рамках которого признал себя виновным в оказании 1.

500 гражданам США помощи в уклонении от уплаты налогов. Сделка предусматривала закрытие двух из трех ведущихся против банка расследований в обмен на уплату штрафа в размере 400 миллионов долларов (270 миллионов налоговому управлению и 130 миллионов управлению финансовых услуг Нью-Йорка). .

Источник: http://newsru.co.il
  • 13-09-2017, 20:13
  • Просмотров: 942
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг статьи:
    • 0
     (голосов: 0)




    Друзья сайта SEM40
    наши доноры

  • Моше Немировский Россия (Второй раз)
  • Mikhail Reyfman США (Третий раз)
  • Efim Mokov Германия
  • Mikhail German США
  • ILYA TULCHINSKY США
  • Valeriy Braziler Германия (Второй раз)

смотреть полный список