Все новости

«    Февраль 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728 
---

Версия для печати


 Банки будут сообщать об операциях с суммами свыше 50 тыс. шекелей в управление по борьбе с теневым капиталом


Банк Израиля внес поправку в закон о борьбе с отмыванием теневого капитала, в соответствии с которой банки будут автоматически сообщать в управление по борьбе с теневым капиталом обо всех денежных операциях проводимых клиентами банка с суммами в 50 000 шекелей и выше. До сегодняшнего дня эта сумма равнялась 200 000 шекелей и выше. Поправка появилась в результате желания банка Израиля привести правила, действующие в Израиле в соответствие с правилами, действующими в США, там банки отчитываются в операциях клиентов на сумму в 10 000 долларов. Как уже упоминалось выше, информация будет передаваться автоматически, без причинения излишнего беспокойства клиенту. Далее Управление по борьбе с теневым капиталом будет собирать и тщательно анализировать данную информацию, и после этого решать, нужно ли проводить дополнительное расследование в том, или ином случае. Как сообщается, понижение подотчетной суммы с 200 до 50 тысяч шекелей не говорит о намерении увеличить количество расследований, но только о намерении усовершенствовать "инструмент проверки" движения капиталов.

Подотчетные операции включают:

Обмен и перевод наличных
Вложение и снятие наличных
Перевод и получение наличных за границей
Приобретение дорожных чеков DELOCOM
12

| Оцените статью: 0

Если Вы заметили грамматическую ошибку, Вы можете выделить текст с ошибкой, нажав Ctrl+Enter (одновременно Ctrl и Enter) и отправить уведомление о грамматической ошибке нам.

Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 1800 дней со дня публикации.




Наш архив