Все новости



























































































































































































































































География посетителей

sem40 statistic
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

---
Банки будут сообщать об операциях с суммами свыше 50 тыс. шекелей в управление по борьбе с теневым капиталом

Банк Израиля внес поправку в закон о борьбе с отмыванием теневого капитала, в соответствии с которой банки будут автоматически сообщать в управление по борьбе с теневым капиталом обо всех денежных операциях проводимых клиентами банка с суммами в 50 000 шекелей и выше. До сегодняшнего дня эта сумма равнялась 200 000 шекелей и выше. Поправка появилась в результате желания банка Израиля привести правила, действующие в Израиле в соответствие с правилами, действующими в США, там банки отчитываются в операциях клиентов на сумму в 10 000 долларов. Как уже упоминалось выше, информация будет передаваться автоматически, без причинения излишнего беспокойства клиенту. Далее Управление по борьбе с теневым капиталом будет собирать и тщательно анализировать данную информацию, и после этого решать, нужно ли проводить дополнительное расследование в том, или ином случае. Как сообщается, понижение подотчетной суммы с 200 до 50 тысяч шекелей не говорит о намерении увеличить количество расследований, но только о намерении усовершенствовать "инструмент проверки" движения капиталов.

Подотчетные операции включают:

Обмен и перевод наличных
Вложение и снятие наличных
Перевод и получение наличных за границей
Приобретение дорожных чеков DELOCOM
12

  • 3-02-2003, 10:30
  • Просмотров: 264
  • Комментариев: 0
  • Рейтинг статьи:
    • 0
     (голосов: 0)

Информация

Комментировать новости на сайте возможно только в течении 180 дней со дня публикации.



    Друзья сайта SEM40
    наши доноры

  • 26 июня  Моше Немировский Россия (Второй раз)
  • 3 января Mikhail Reyfman США (Третий раз)
  • 26 декабря  Efim Mokov Германия
  • 25 ноября   Mikhail German США
  • 10 ноября   ILYA TULCHINSKY США
  • 8 ноября Valeriy Braziler Германия (Второй раз)

смотреть полный список